לחברה פיננסית בינלאומית דרוש/ה קצין/ת ציות ורגולציה לתפקיד מקצועי המשלב אחריות על היבטי ציות, רגולציה, מניעת הלבנת הון וליווי משפטי. התפקיד מציע חשיפה לפעילות פיננסית גלובלית, עבודה מול גורמים בינלאומיים ועיסוק במגוון נושאים רגולטוריים ומשפטיים.
תחומי אחריות:
– ניהול תהליכי ציות ועמידה בדרישות רגולטוריות, בדגש על AML ו-KYC.
– פיקוח ובקרה על תהליכי קליטת לקוחות בהתאם להוראות הרגולציה.
– ביצוע בדיקות ציות, זיהוי חריגות ובחינת עסקאות ופעילויות פיננסיות.
– מעקב אחר עדכוני חקיקה ורגולציה ויישומם בנהלים ובתהליכים ארגוניים.
– עריכה, סקירה ובחינה של חוזים מסחריים ומסמכים משפטיים.
– מתן מענה מקצועי לסוגיות משפטיות ורגולטוריות שוטפות.
– השתתפות בפיתוח מדיניות ציות, נהלי עבודה ומנגנוני ממשל תאגידי.
– שיתוף פעולה עם צוותים מקצועיים וגורמים חיצוניים בארץ ובעולם.
